AML Compliance: аналитический обзор, риски при сотрудничестве

AML Compliance — компания, занимающаяся предоставлением услуг по восстановлению заблокированных аккаунтов на биржах, проведением расследований относительно “чистоты” криптовалюты. Администрация площадки утверждает, что провела уже более 80 успешных операций. Сайт существует с 11 марта 2022 г.

Возможности сервиса

Создатели платформы гарантируют:

• осуществление разблокировки торговых счетов всего за несколько дней (в среднем, работа занимает около 15 суток);
• грамотную подготовку необходимых документов;
• полноценное сопровождение пользователя в процессе переговоров;
• 100% возврат денежных средств в случае провала.

На сайте Amlcompliance Club указывается, что специалисты службы поддержки выполняют все операции без прямого доступа к профилю клиента.

Чтобы рассчитать стоимость услуг, необходимо указать платформу, где находится заблокированный профиль, дату наложения ограничений, ориентировочный размер суммы на счете, страну проживания. Сотрудники организации уверяют, что способны верно ответить на все вопросы администраторов любой биржи, чтобы исключить риск отказа.

Что известно о компании

Предприятие Star Exchange FZC зарегистрировано по адресу Al Shmookh Business Center, One UAQ, UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain, U.A.E. под кодом реестра 7953. Для общения с клиентами используются e-mail [email protected], профиль в социальной сети LinkedIn.

Данных о наличии регистрационных документов, лицензий, телефонных номеров для связи нет.

Независимый рейтинг основанный исключительно на оценках пользователей

ТОП ТРЕЙДЕРОВ

InvestAvenueTop

4.8

84 Отзывы Обзор

OptimaOasisTop

4.7

466 Отзывы Обзор

Трейд ИнтуицияTop

4.6

104 Отзывы Обзор

Отзывы клиентов AML Compliance

Благожелательных откликов о работе компании в сети найти не удается. Аналитики и обманутые клиенты в один голос утверждают, что предприятие занимается сбором конфиденциальной информации, попытками кражи финансовых средств с чужих аккаунтов и криптокошельков.

Предоплату, поступившую мошенникам, вернуть невозможно, хотя заявленные услуги даже не оказываются.

Выводы

AML Compliance — опасный лохотрон, способный не только выманить у доверчивого пользователя деньги за оказание несуществующей услуги, но и украсть ценные персональные данные. Работать с таким сервисом нельзя ни в коем случае, чтобы не рисковать понапрасну собственными сбережениями и нервами.